Due Diligence

Situación Financiera Full 360

El Reporte de Situación Financiera es una herramienta de due diligence diseñada para entregar una visión clara y profunda del estado económico de una empresa o persona jurídica. A partir de fuentes oficiales y bases de datos financieras, consolida en un solo documento los principales indicadores de solvencia, activos y riesgos de morosidad, facilitando la toma de decisiones estratégicas.Este análisis permite identificar vínculos ocultos, concentración de poder, beneficiarios finales (UBO) y posibles riesgos legales o reputacionales asociados a una organización.

  • Icon Identificación legal y comercial: razón social, RUT, domicilios y representantes
  • Icon Alertas y morosidad vigente: protestos, deudas impagas y evolución del comportamiento de pago.
  • Icon Score crediticio: indicador objetivo del nivel de riesgo.
  • Icon Activos declarados: bienes raíces, vehículos y otros patrimonios asociados.
  • Icon Actividad internacional: importaciones y exportaciones registradas, con montos y periodos.
  • Icon Bancos y relaciones financieras: vínculos con entidades bancarias y riesgos asociados.
  • Icon Indicadores de riesgo operacional: quiebras, sobreendeudamiento u otras alertas legales.
Admiral One

¿Para qué sirve el Reporte Full?

Solicita una asesoría gratuita y conoce cómo Admiral One puede ayudarte a implementar tu modelo de cumplimiento de forma rápida, ordenada y segura.

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    Solvencia

    Evaluar la solvencia de un proveedor o cliente antes de cerrar un contrato.

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    Disminuir Riesgo

    Reducir el riesgo en procesos de crédito o financiamiento.

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    Debida Diligencia

    Apoyar fusiones, adquisiciones o joint ventures con información confiable

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    Monitoreo

    Monitorear contrapartes estratégicas de manera periódica.

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    Estándar UAF

    Cumplir con estándares de compliance y prevención de riesgos (KYC, AML, ESG).

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