Due Diligence
Detección de Personas Expuestas Políticamente (PEP)
En AdmiralOne ofrecemos un servicio especializado en la identificación y monitoreo de Personas Expuestas Políticamente (PEP). Nuestra solución permite a bancos, financieras, empresas de seguros y organizaciones reguladas cumplir con la normativa de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLA/FT), reduciendo riesgos y garantizando confianza en sus operaciones.
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Nombre completo, documento de identidad y alias asociados. -
Cargo público o función relevante (actual o pasada)
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País y jurisdicción de exposición
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Relación con familiares o personas vinculadas
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Período en que ejerció el cargo
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Nivel de riesgo según estándares internacionales
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Screening individual y masivo de clientes, proveedores o socios
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Resultados en segundos, con integración vía API o plataforma web
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Actualización permanente de listas PEP nacionales e internacionales
