Due Diligence
Búsqueda en Listados Internacionales
Nuestro servicio de búsqueda en listados internacionales permite identificar personas y empresas con posibles vínculos a sanciones, corrupción, lavado de dinero o actividades ilícitas, consolidando información proveniente de múltiples organismos internacionales y bases regulatorias.
Accedemos a la base de datos más extensa a nivel mundial, utilizada por entidades financieras, aseguradoras y gobiernos en más de 180 países, con actualización diaria y cobertura en PEP (Personas Políticamente Expuestas), SOE (Empresas Estatales) y listas de sanciones internacionales.Este análisis permite identificar vínculos ocultos, concentración de poder, beneficiarios finales (UBO) y posibles riesgos legales o reputacionales asociados a una organización.
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Naciones Unidas (ONU) -
Organización de Estados Americanos (OEA)
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Unión Europea (UE)
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OFAC (EE.UU.)
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HM Treasury (Reino Unido)
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Otras fuentes nacionales y multilaterales de alto nivel.
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SOE (State-Owned Enterprises / Empresas Estatales)
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Listas regulatorias y de delitos financieros
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Medios adversos (Adverse Media)
Rastreo de noticias y publicaciones internacionales que puedan afectar la reputación.
