Due Diligence
Análisis de Mallas Societarias
La malla societaria corresponde a la representación de la estructura de propiedad y control de una empresa, mostrando quiénes son los accionistas, socios, beneficiarios finales y las sociedades relacionadas. Este análisis permite identificar vínculos ocultos, concentración de poder, beneficiarios finales (UBO) y posibles riesgos legales o reputacionales asociados a una organización.
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Identificar beneficiarios finales (UBO) -
Detectar vínculos de riesgo con Personas Expuestas Políticamente (PEP), sanciones o antecedentes negativos.
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Prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLA/FT).
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Evitar conflictos de interés en procesos de contratación o licitación.
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Cumplir con las normativas chilenas (Ley 19.913, Ley 20.393 y Ley 21.595) y estándares internacionales (GAFI, OCDE).
